Ostrzeżenia (16.07): Finvesting, TiMarkets, SwissMarketfx…
Spis treści:
ForexRev ostrzega przed Finvestings.com i Swissmarketfx.com
Finvesting
Nieuczciwy broker Finvesting zadebiutował na liście ostrzeżeń FSMA w maju 2021 roku, niedługo później pojawił się również na czarnej liście brytysjkiego FCA.
Oszuści Finvesting zdobywają klientów na wiele różnych sposobów, jednym z nich podzielił się nasz czytelnik.
„Zaczęło się od reklamy inwestycji w amazon na 250 USD, żeby dowiedzieć się czegoś więcej trzeba było podać emaila i nr tel…” – relacjonuje poszkodowany
Skuteczną metodą zainteresowania potencjalnego inwestora jest wyświetlanie obiecujących reklam na jednym z popularnych portali. Barwna reklama, mówiąca o inwestycji w znaną firmę sprawia, że klient chce poznać szczegóły tej inwestycji, w tym celu musi podać jednak dane kontaktowe.
„Od razu telefon – ukraiński akcent, szybko, dużo słów, wizje krzywdy jaką wyrządzają nam banki, a u nich wspaniałe konto handlowe gdzie pieniądze będą bezpieczne i będą zarabiać.”
Wciąż nieufny klient jest manipulowany historiami o wielkich pieniądzach, zarabianiu przez Internet, które przynosi łatwe i szybkie pieniądze, a wpłata początkowa to tylko 250USD.
„Ponad dwa tygodnie nękania telefonami, prezentacje jak za te 250USD można zarobić, namowy jakby łatwo się inwestowało i zarabiało przy większej wpłacie, i tak pomału wyciągają kasę, są przy tym bardzo wiarygodni, zdobywają zaufanie, aż po wpłacie większej gotówki…”
Jako, że wymagany depozyt nie jest dużą kwotą w perspektywie zarobienia sporych sum pieniędzy, często już na tym etapie wiele osób decyduje się zaryzykować i przekazuje środki oszustowi. Konsultanci, którzy pełnią rolę „opiekuna inwestycyjnego” sprawnie manipulują wynikami wyświetlanymi na koncie klienta, tak aby był on przekonany, że zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami, metoda działa. Konsultanci proponują wpłatę większych kwot, aby móc zarobić jeszcze większe pieniądze niż dotychczas.
Gdy zadowolony klient, próbuje dokonać wypłaty choć niewielkiej części swojego zysku zaczynają się problemy. Klient zostaje informowany o konieczności uregulowania prowizji od wypłaty, podatku od uzyskanego przychodu lub kontakt całkowicie się urywa.
„…kontakt się urywa, po jakimś czasie znowu zaczynają dzwonić i twierdzić, że chcą wypłacić depozyt tylko trzeba jeszcze coś wpłacić”
Ostatecznie poszkodowanemu nie udało się odzyskać pieniędzy a sprawę zgłosił na lokalnym posterunku Policji.
SwissMarketfx
Ostrzegamy również przed podmiotem Tikmedia LLC i platformą swissmarketfx.com. Spółka Tikmedia LLC odpowiedzialna jest za oszustwo o tym samym profilu – finantiko.com / finantiko.net, przed którym ostrzegaliśmy naszych czytelników w listopadzie 2020 roku. Zgłosiło się do nas wiele osób poszkodowanych przez tą platformę.
Osoby poszkodowane przez nową platformę spółki Tikmedia LLC – swissmarketfx.com, zwrócili w pierwszej kolejności uwagę na wschodni akcent osób podających się za „analityków”, pełniących funkcję „prywatnego doradcy inwestycyjnego”, którzy są telefonicznymi konsultantami nieuczciwego brokera, których zadaniem jest wyłudzanie środków od inwestorów. Minimalny depozyt jakiego wymagają oszuści to standardowa kwota 250USD.
Oszuści manipulują klientami wpływając na ich emocje, powołując się na gwarantowane spore zyski z „inwestycji”, oraz jak relacjonuje poszkodowany „odwołują się do sfery rodzinnej i używają bardzo emocjonalnego języka. […] znają się na technikach manipulacyjnych”.
Posługując się kontem na legalnej platformie Binance, za pośrednictwem programu do zdalnej obsługi pulpitu (AnyDesk), przeprowadzają początkującego inwestora przez proces weryfikacji, jednocześnie mając wgląd do wszelkich danych klienta, które umożliwią im w przyszłości zalogowanie się do konta na giełdzie Binance i wypłacenie znajdujących się tam środków na własne portfele kryptowalutowe.
Gdy poszkodowany na prośbę zalogowania się do swojego banku, podczas udostępniania pulpitu przez program AnyDesk, rozłączył się, konsultanci ponowili próbę połączenia telefonicznego, jednak jakość prowadzonej rozmowy błyskawicznie uległa zmianie z bardzo uprzejmej konwersacji na wulgaryzmy i wyzwiska kierowane w stronę rozmówcy.
Ostatecznie poszkodowanemu nie udało się polubownie odzyskać przekazanych w ramach „depozytu” środków.
W takich sytuacjach, gdy dostęp do komputera został udostępniony przez program do zdalnej obsługi pulpitu, zalecamy użycie programu antywirusowego, który umożliwi wykrycie zainstalowanego przez oszustów tzw. złośliwego oprogramowania, oraz zmianę haseł, do których mogli mieć dostęp i zastrzeżenie udostępnionych im dokumentów tożsamości.
Sprawdź profil Finantiko, za który odpowiada spółka Tikmedia LLC, oraz nasze ostrzeżenie przed platformą finantiko.com
ForexRev ostrzega przed:
Finvesting
STRONA: www.finvestings.com
SPÓŁKA: SanaKo Service Limited
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie przed tą platformą, opublikowane przez FCA.
SwissMarketfx
STRONA: www.swissmarketfx.com
SPÓŁKA: Tikmedia LLC
Sprawdź ostrzeżenie dotyczące spółki Tikmedia LLC, opublikowane przez ForexRev.
TiMarkets na czarnej liście BaFin
Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) opublikował ostrzeżenie przed platformą inwestycyjną timarkets.com, która oferuje usługi pośrednictwa finansowego bez posiadania wymaganego zezwolenia.
Na stronie internetowej nieuczciwego brokera podany jest adres firmy w St. Vincent i Grenadynach. Według informacji, którymi dysponuje BaFin, wydaje się, że firma również ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. Reklamując swoje produkty i usługi potencjalnym inwestorom, firma twierdzi, że jest zarejestrowana/licencjonowana przez Markets Financial Authority (MFA) i IRBEM.
Na dzień dzisiejszy strona internetowa brokera nie jest dostępna.
BaFin ostrzega przed:
TiMarkets
STRONA: www.timarkets.com
SPÓŁKA: Beradora Ltd
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB.
Hongkoński regulator ostrzega przed BTCADA Global Markets Ltd
SFC na liście ostrzeżeń umieściło spółkę BTCADA Global Markets Ltd, świadczącą usługi inwestycyjne bez posiadanego zezwolenia. Regulator informuje, że podany na stronie brokera adres siedziby jest fałszywy. Oszuści korzystają z konta bankowego w Hongkongu, zarejestrowanego na nazwisko Andrew Metal Plastic Product Co Ltd.
Btcadafx
STRONA: www.btcadaglobalfox.com / www.btc-gala.com / www.btcadaglobalfx.com / www.btcadaforex.com
SPÓŁKA: Andrew Metal Plastic Product Co Limited / BTCADA Global Limited / BTCADAGlobal Limited / BTCADA Global Markets Limited
Legit Crypto Option na czarnej liście MFSA
Maltański Nadzór Finansowy na czarnej liście umieścił brokera LegitCrypto Option, oferującego swoje usługi za pośrednictwem strony internetowej 007cryptooption.com. Broker powołuje się na posiadanie licencji wydanych przez FCA, BaFin, AMF, CONSOB oraz maltańskie MFSA, które wydało niniejsze ostrzeżenie. Numery licencji, które zostały podane na stronie brokera nie są prawdziwe, podmiot o takiej nazwie i wskazanym numerze licencji nie figuruje w rejestrach regulatorów.
„Podmiot NIE jest spółką zarejestrowaną na Malcie, ani nie posiada licencji, nie jest również upoważniony w inny sposób przez MFSA do świadczenia jakichkolwiek usług inwestycyjnych lub innych usług finansowych, które muszą być licencjonowane lub w inny sposób autoryzowane zgodnie z prawem maltańskim” – oświadcza MFSA
MFSA ostrzega przed:
Legit Crypto Option / Citizen Crypto Mining FX
STRONA: www.007cryptooption.com
4 ostrzeżenia od FCA
Brytyjski Financial Conduct Authority (FCA) na liście ostrzeżeń zamieścił 4 nieautoryzowane podmioty, oferujące usługi inwestycyjne. Wśród wskazanych przez FCA platform znajduje się dobrze znany scam Mercuryo, przed którym ostrzegaliśmy naszych czytelników w lipcu 2020 roku. Dzisiejsze ostrzeżenie FCA, to pierwsze oficjalne ostrzeżenie wydane przez regulatora.
Jeśli spotkałeś się z tą platformą sprawdź profil brokera i podziel się opinią na jego temat.
Brytyjski regulator ostrzega również przed platformą Triton Capital Markets, która pojawiła się wczesniej na listach ostrzeżeń FSMA oraz AMF. Platforma wcześniej dostępna była pod adresem tritoncapitalmarkets.com, tritonmarkets.com i triton-online.net, obecnie swoje nieautoryzowane usługi świadczy za pośrednictwem strony internetowej tcapitalm.com, natomiast poprzednie wersje strony są wciąż dostępne.
FCA ostrzega przed:
Mercuryo
STRONA: www.mercuryo.co
SPÓŁKA: Mercuryo Invest Limited
Sprawdź nasze ostrzeżenie przed tą platformą.
Richness Empire / BustFx
STRONA: www.bustfx.com
SPÓŁKA: Richness Empire Limited
Stanford FX
STRONA: www.stanfordfx.com
Triton Capital Markets
STRONA: www.tcapitalm.com / www.tritoncapitalmarkets.com
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FSMA.
FINMA ostrzega przed Nano-Markets.co
Broker Nano-Markets nie podaje informacji o spółce, która zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad operacjami finansowymi platformy, nie ma również danych na temat posiadanych licencji wydanych przed regulatorów, tym samym broker świadczy nielegalne usługi pośrednictwa inwestycyjnego a powierzenie mu środków finansowych może skutkować ich utratą.
FINMA ostrzega przed:
Nano-Markets
STRONA: www.nano-markets.co
