Uwaga na Fintegral, FxToro, GoldenGate [30 ostrzeżeń]
Spis treści:
8 podmiotów na liście ostrzeżeń publicznych KNF
KNF ostrzega przed:
Paynet 24
SPÓŁKA: Paynet 24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Royal Line
SPÓŁKA: Royal Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Net Kantor
SPÓŁKA: Net Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Kicinie
Walutomat (klon)
SPÓŁKA: Walutomat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Nieuczciwy podmiot wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego klienta.
Do ostrzeżenia UKNF odniósł się sam portal walutomat.pl. W komunikacie zamieszczonym na Twitterze operator platformy walutomat.pl informuje, że „wymieniony na liście ostrzeżeń publicznych KNF Walutomat Sp z o.o. nie jest znanym od lat serwisem wymiany walut Walutomat.pl, należącym do Currency One w Poznaniu. Są to dwa odrębne podmioty.”
Play Kantor
SPÓŁKA: Play Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Walutonet
SPÓŁKA: Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Top Kantor
SPÓŁKA: Top Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
GT Solar
SPÓŁKA: GT Solar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
lista ostrzeżeń publicznych KNF
SCAM Fintegral aktualizuje adres strony internetowej
Fintegral to nieuczciwy broker, który swoje usługi oferuje za pośrednictwem platformy o adresie fintegral.world. Strona internetowa oszustów dostępna jest również w polskiej wersji językowej. Otrzymaliśmy zgłoszenie, iż broker posiada kopię strony internetowej pod adresem fintegral.fund/pl.
Spółka Ethereal Group LLC zarejestrowana jest na wyspach św. Wincenta i Grenadynach.
Fintegral
STRONA: www.fintegral.world / www.fintegral.fund
SPÓŁKA: Ethereal Group LLC
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez redakcję ForexRev.
Klon eToro na liście ostrzeżeń BaFin
BaFin ostrzega przed:
Sinara Corp (klon)
STRONA: www.sinaracorp.com
SPÓŁKA: High Wealth Group Limited
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „sinaracorp.com”:
Nazwa spółki: Sinara Financial Corporation (Europe) Ltd
BaFin ID: 10151032
FxToro (klon)
STRONA: www.fxtoro.de
SPÓŁKA: FxToro AUS Capital Limited
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „fxtoro.de”:
Nazwa spółki: eToro (Europe) Ltd
BaFin ID: 10123590
Właściwa domena: www.etoro.com
„Strona zawiera odniesienia do licencji zagranicznych organów nadzoru rynku finansowego, które rzekomo zostały przyznane spółce. Jednak każda z przedmiotowych licencji została przyznana członkom grupy eToro. Ponadto fragmenty strony internetowej eToro (Europe) Ltd. zostały bezprawnie skopiowane na stronę fxtoro.de. Jest to zatem przypadek kradzieży tożsamości popełnionej przeciwko eToro (Europe) Ltd. i grupie eToro. eToro (Europa)Ltd. , Limassol, Cypr, jest upoważniona do świadczenia usług inwestycyjnych i jest nadzorowana przez BaFin” – czytamy w komunikacie niemieckiego regulatora
Golden Stocks Capital
STRONA: www.goldenstockscapital.com
SPÓŁKA: Golden Stocks Capital Limited / Gstocks EOOD
SFC ostrzega przed tope.com
SFC ostrzega przed:
Top Credit / Tope (klon)
STRONA: www.tope.com / www.topcredit.com
SPÓŁKA: Topcredit Digital Currency Bank, Inc. / Topcredit Technology Co., Ltd.
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „tope.com / topcredit.com”:
Nazwa spółki: Realink Financial Trade Limited
7 ostrzeżeń od CySEC
CySEC ostrzega przed:
Golden-Gate / GoldenGate
STRONA: www.golden-gate.co.uk
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FCA.
Golden Share
STRONA: www.goldenshare.io
Level Profit
STRONA: www.levelprofit.com
Shares Forex Trade
STRONA: www.sharesforextrade.com
Inscribed Offers
STRONA: www.inscribedoffers.com
Green Wavex
STRONA: www.greenwavex.com
Finatics
STRONA: www.finatics.io
3 platformy na czarnej liście CNMV
CNMV ostrzega przed:
KapitalTrade / Kapital Trade (klon)
Hiszpański regulator w ostrzeżeniu opublikował tylko nazwę spółki, której należy unikać i mieć na uwadze, iż może być ona klonem prawdziwej spółki zarejestrowanej w Hiszpanii. Wcześniej na listach ostrzeżeń europejskich regulatorów pojawiły się dwa alerty dotyczące platformy o tej samej nazwie: kapital-trade.com, jedno z ostrzeżeń zostało zamieszczone również przez CNMV, jako drugi ostrzeżenie zamieścił Francuski AMF.
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „kapital-trade.com”:
Nazwa spółki: Trade Capital Markets (TCM) Limited
Genius Assets
STRONA: www.genius-assets.com
SPÓŁKA: Genius Estates OU
iCorp Securities
STRONA: www.icorpsecurities.com
FMA ostrzega przed nielicencjonowaną platformą bitnexltd.com
FMA ostrzega przed:
Bitnex LTD
STRONA: www.bitnexltd.com
SPÓŁKA: Bitnex Limited / Mirha Traders UAB
FINMA opublikowała 2 ostrzeżenia przed nieuczciwymi brokerami
FINMA ostrzega przed:
Growth Invest Limited (klon)
STRONA: www.growthinvestlimited.org
SPÓŁKA: Growth Invest Limited
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „growthinvestlimited.org”:
Nazwa spółki: Growth Invest AG
Earnerstrade
STRONA: www.earnerstrade.cc
4 podmioty na czarnej liście FCA
FCA ostrzega przed:
Crypto Prime
STRONA: www.cryptoprimeltd.com
Crypto Mining Stream
STRONA: www.cryptominingstream.com
FCIM / First Crypto Infinite Miner
STRONA: www.firstcryptoinfiniteminer.online
United Trust Online (klon)
STRONA: www.unitedtrust-online.com
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „unitedtrust-online.com”:
Nazwa spółki: United Trust Bank Limited
Numer referencyjny: 204463
Właściwa domena: www.utbank.co.uk
