Ostrzeżenia (8.07): NCapital Group, FX Point, Profit-Trade…
Spis treści:
Global-Markets-Exchange.com na liście ostrzeżeń AMF
Francuski Urząd Rynków Finansowych umieścił platformę Global-Markets-Exchange na liście ostrzeżeń publicznych.
AMF ostrzega przed:
Global Markets Exchange / GMEX Group
STRONA: www.global-markets-exchange.com
SPÓŁKA: Global Markets Exchange Limited
SFC ostrzega przed ueefinancialgroup.com
Hongkoński Nadzór Rynku Finansowego (SFC) ostrzega inwestorów przed nawiązywaniem współpracy z brokerem UEE Group. Adres siedziby spółki wskazany w witrynie internetowej brokera jest fałszywy, ponadto spółka nie posiada licencji na oferowanie usług inwestycyjnych.
UEE Group
STRONA: www.ueefinancialgroup.com
SPÓŁKA: Sands Financial Group
Spółka Konano Wealth Ltd na czarnej liście MFSA
Maltański Nadzór Finansowy (MFSA) ostrzega przed spółką Konano Wealth Ltd, oferującą usługi za pośrednictwem platformy konano.com. Broker powołuje się na licencję wydaną przez MFSA, regulator zaprzecza jednak tym informacjom oraz informuje, iż podmiot ten nie jest mu znany i nie posiada on maltańskiego zezwolenia na oferowanie usług inwestycyjnych.
Konano
STRONA: www.konano.com
SPÓŁKA: Konano Wealth Limited
FCA ostrzega przed 5 brokerami bez licencji
Nieuczciwy broker MallonFX twierdzi, iż platforma należy do spółki AMC Trade Finance Ltd. W rzeczywistości jednak broker wykorzystuje dane prawidłowo zarejestrowanej spółki, aby wprowadzić inwestora w błąd i zdobyć jego zaufanie. Spółka AMC Trade Finance Ltd nie jest powiązana z oszustwem MallonFX.
Wise Capital to podobnie jak MallonFX – klon prawidłowo zarejestrowanej spółki. „Wise Capital” posługujący się domeną wisecapitallimited.com, podszywa się pod spółkę o nazwie Wise Capital Limited.
FCA ostrzega przed:
MallonFX
STRONA: www.mallonfx.com
Nieuczciwy broker podszywa się pod prawidłowo zarejestrowaną spółkę, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje MallonFX:
Nazwa spółki: AMC Trade Finance Ltd
Numer referencyjny: 914468
Adres siedziby: 25 Watling Street, London
Wise Capital
STRONA: www.wisecapitallimited.com
Nieuczciwy broker podszywa się pod prawidłowo zarejestrowaną spółkę, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje Wise Capital:
Nazwa spółki: Wise Capital Limited
Numer referencyjny: 616989
Adres siedziby: Lynton House 7-12 Tavistock Square London
Właściwa domena: www.wisecapital.net
Hash Trade
STRONA: www.hashtrade.io / www.hashtrade.pro
Profit Trade
STRONA: www.profit-trade.com
SPÓŁKA: GPS Marketing Limited
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB.
Po publikacji ostrzeżenia włoskiego Nadzoru Finansowego, broker nieznacznie zmienił adres strony internetowej z profit-trade.net na profit-trade.com.
CryptoMarketChain
STRONA: www.cryptomarketchain.com
SPÓŁKA: CMC Corporate
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CySec.
Uwaga na NCapital Group i FXpoint.co
Platforma tradingowa FXpoint.co jest kolejną odsłoną SCAMu Solid Invest i 24trading. Za platformy odpowiedzialna jest spółka Grey Matter Enterprise Ltd, która znalazła się na liście ostrzeżeń 7 europejskich regulatorów rynku finansowego.
NCapital Group nadzorowana jest przez spółkę off-shore, Matrix Markets Limited, zarejestrowaną na Seszelach. Z relacji osoby poszkodowanej wynika, iż konsultanci brokera w formie zachęcenia do współpracy, obiecują inwestorowi pewny zysk i pomnożenie wpłaconego depozytu (wynoszącego minimalnie 250 GBP). Po dokonaniu wpłaty przez klienta, osoby podające się za „doradców inwestycyjnych” manipulują wynikami wyświetlanymi na koncie tradingowym aby wywołać w kliencie poczucie zaufania i zachęcić do dokonywania większych wpłat. Po dokonaniu wpłaty, na koncie tradingowym inwestora w ciągu 4 dni kwota urosła z 250 GBP do 11 000 GBP.
Poszkodowany zwraca również uwagę na zbyt częste telefony ze strony brokera, informuje, że dziennie odbiera przynajmniej jeden telefon a po drugiej stronie słuchawki za każdym razem słyszy inną osobę. Ponadto wciąż zmieniający się „doradcy” nie potrafią udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania zadawane przez klienta.
ForexRev ostrzega przed:
FX Point
STRONA: www.fxpoint.co
SPÓŁKA: Grey Matter Enterprise Limited
NCapital Group
STRONA: www.ncapital.group
SPÓŁKA: Matrix Markets Limited
CONSOB blokuje strony 3 nieuczciwych brokerów
Włoski Nadzór Finansowy po raz drugi umieszcza na liście ostrzeżeń platformę OptiMarkets, co wiąże się również z zablokowaniem dostępu do strony internetowej na terenie Włoch. Broker wydaje się tym nie przejmować i po raz 3 nieznacznie zmienia domenę, nadal oferując swoje „usługi” nieświadomym inwestorom.
Spółka odpowiedzialna za to oszustwo nosi nazwę Donnybrook Consulting Limited, która odpowiedzialna jest za oszustwa o tym samym profilu, m.in.: Euro Fx, Energy-Markets…
CONSOB ostrzega przed:
SolidStocks
STRONA: www.solidstocks.co
SPÓŁKA: Scintilla Enterprise Limited
Opti Markets
STRONA: www.optimarket.cc / www.optimarket.co / www.optimarket.trade
SPÓŁKA: Donnybrook Consulting Limited
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB.
Ventera Group
STRONA: www.venteragroup.com
SPÓŁKA: Lexis Solution Limited
14 platform na czarnej liście FSMA
Belgijski regulator na liście ostrzeżeń umieścił 14 platform oferujących usługi inwestycyjne bez posiadanej licencji. Wśród wymienionych brokerów znajdują się również podmioty, przed którymi ostrzeżenia wcześniej wydali inni europejscy regulatorzy rynku finansowego.
Bitengecko
STRONA: www.bitengecko.com
CryptoMatex
STRONA: www.cryptomatex.com
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie, dotyczące tej platformy, opublikowane przez FINMA.
Deltamarket
STRONA: www.delta-mark.net / www.deltamarket.net
SPÓŁKA: BI-Global World Limited
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie, dotyczące tej platformy, opublikowane przez FCA.
Eiro-group
STRONA: www.eiro-group.com
EuroStandarte
STRONA: www.eurostandarte.com
Finetero
STRONA: www.finetero.com
SPÓŁKA: Finetero Trading Limited / Finplex Group Limited
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie, dotyczące tej platformy, opublikowane przez CNMV.
FXCT Investments
STRONA: www.fxctinvestments.com
Goldenrodfx
STRONA: www.goldenrodfx.com
SPÓŁKA: Santi Goldenrod Limited
Kapitalfx
STRONA: www.kapitalfx.de / www.kapitalfx.ch
Profxmarket
STRONA: www.profxmarket.eu
Nieuczciwy broker podszywa się pod prawidłowo zarejestrowaną spółkę, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje Profxmarket:
Nazwa spółki: Coins Exchange Ltd
Numer referencyjny: 572692
Adres siedziby: 76 Blenheim Road, Cheadle Hulme, Cheadle, Cheshire, UK
Riva financial systems
STRONA: www.rivafinancialsystems.com
SPÓŁKA: Riva Financial Systems Limited
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez ForexRev.
Jeżeli spotkałeś się z tym brokerem, przejdź do profilu Riva Financial Systems i podziel się opinią na jego temat.
Tradergy
STRONA: www.tradergy.io
SPÓŁKA: Interactive Solutions Limited
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CNMV,
TradeVtech
STRONA: www.tradevtech.com
SPÓŁKA: UMedia LLC
United-Asset-Finance
STRONA: www.united-asset-finance.com
SPÓŁKA: United Asset Finance Limited
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FCA.
Nieuczciwy broker podszywa się pod prawidłowo zarejestrowaną spółkę, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje United Asset Finance:
Nazwa spółki: United Asset Finance
Numer referencyjny: 723694
Właściwa domena: www.uafgroup.com
FINMA umieściła QuantBitex na czarnej liście brokerów
Szwajcarski Regulator Rynku Finansowego na liście ostrzeżeń umieścił platformę quantbitex.com, która oferuje usługi pośrednictwa finansowego bez posiadania wymaganej licencji.
QuantBitex
STRONA: www.quantbitex.com
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FSMA.
