menu

Strona Główna > Newsy > SCAMy Forex: 4 bossów aresztowanych w Bułgarii

SCAMy Forex: 4 bossów aresztowanych w Bułgarii


W stolicy Bułgarii zatrzymano trzech mieszkańców kraju oraz jednego obywatela Niemiec. Osoby te są podejrzewane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą odpowiedzialną za oszustwa binarne na kwotę 80 mln EUR.

Dominic Raucht, Dimitar Moralijsky, Vasil Kostov i Alex Petrov zostali zatrzymani w Sofii 2 kwietnia. Informacje na ten temat podano wczoraj na posiedzeniu Rady Ministrów Sprawiedliwości UE. Akcja posłużyła jako przykład skutecznej kooperacji europejskich służb. W śledztwie oraz zatrzymaniach uczestniczyły jednostki policji i prokuratury z Bułgarii, Serbii, Austrii i Niemiec. Ponadto wspólne działania koordonowały Europol, Eurojust i Europejska Agencja Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych.

Gang oszustów działał według typowego schematu, którym posługują się scamy Forex i opcji binarnych, takie jak Agricole Trade, Pariba Group czy Market CFD. Niestety nie podano do wiadomości nazw konkretnych marek brokerskich, za którymi stali zatrzymani. Wiadomo, że ich działania doprowadziły do strat tysiące inwestorów na całym świecie. Biura firmy, z których dzwoniono do ofiar działały w Sofii i Belgradzie. Minimalna wpłata wynosiła 250 euro, następnie klientowi przedstawiano fikcyjne zyski i namawiano na kolejne przelewy. Nie było jednak możliwości wypłaty środków.

4 zatrzymanych szefów gangu miało współpracować z Galem Barakiem, znanym jako wilk z Sofii. Niesławny oszust opcji binarnych, podejrzewany o wyłudzenie 100 mln euro, został aresztowany na początku ubiegłego roku. Po tym zdarzeniu czwórka przestępców, miała rozpocząć działalność na własny rachunek. Poza bossami zatrzymano także 5 obywateli Serbii. Tamtejsze służby zablokowały 30 rachunków bankowych. 2,5 mln EUR zabezpieczono na niemieckim koncie grupy.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

broker usgfx opuszcza australię

Australia obniża dźwignię do 1:30

ASIC wprowadził ograniczenia w sprzedaży kontraktów CFD. Zmiany wchodzą w życie 29 marca 2021 roku ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (22.10): Solid Invest, Bitrend, Pibexa…

Na listach ostrzeżeń pojawili się:  Solid Invest (Capital Letter GmbH) - solidinvest.co Bitrend - bitrend.io ...
Czytaj dalej
sądowe kłopoty brokera global brokerage

Kolejni inwestorzy mogą dołączyć do pozwu przeciwko Global Brokerage

Przedstawiciele stron składających pozew zbiorowy przeciwko spółce Global Brokerage, wcześniej funkcjonującej jako FXCM, złożyli w ...
Czytaj dalej
sc malayasia

Malezyjski regulator ostrzega przed 3 brokerami, w tym HotForex

Malezyjska Komisja ds. Papierów Wartościowych (SC) dodała trzy kolejne spółki do swej czarnej listy. Uwagę ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę