menu

Strona Główna > Newsy > SCAMy Forex: 4 bossów aresztowanych w Bułgarii

SCAMy Forex: 4 bossów aresztowanych w Bułgarii


W stolicy Bułgarii zatrzymano trzech mieszkańców kraju oraz jednego obywatela Niemiec. Osoby te są podejrzewane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą odpowiedzialną za oszustwa binarne na kwotę 80 mln EUR.

Dominic Raucht, Dimitar Moralijsky, Vasil Kostov i Alex Petrov zostali zatrzymani w Sofii 2 kwietnia. Informacje na ten temat podano wczoraj na posiedzeniu Rady Ministrów Sprawiedliwości UE. Akcja posłużyła jako przykład skutecznej kooperacji europejskich służb. W śledztwie oraz zatrzymaniach uczestniczyły jednostki policji i prokuratury z Bułgarii, Serbii, Austrii i Niemiec. Ponadto wspólne działania koordonowały Europol, Eurojust i Europejska Agencja Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych.

Gang oszustów działał według typowego schematu, którym posługują się scamy Forex i opcji binarnych, takie jak Agricole Trade, Pariba Group czy Market CFD. Niestety nie podano do wiadomości nazw konkretnych marek brokerskich, za którymi stali zatrzymani. Wiadomo, że ich działania doprowadziły do strat tysiące inwestorów na całym świecie. Biura firmy, z których dzwoniono do ofiar działały w Sofii i Belgradzie. Minimalna wpłata wynosiła 250 euro, następnie klientowi przedstawiano fikcyjne zyski i namawiano na kolejne przelewy. Nie było jednak możliwości wypłaty środków.

4 zatrzymanych szefów gangu miało współpracować z Galem Barakiem, znanym jako wilk z Sofii. Niesławny oszust opcji binarnych, podejrzewany o wyłudzenie 100 mln euro, został aresztowany na początku ubiegłego roku. Po tym zdarzeniu czwórka przestępców, miała rozpocząć działalność na własny rachunek. Poza bossami zatrzymano także 5 obywateli Serbii. Tamtejsze służby zablokowały 30 rachunków bankowych. 2,5 mln EUR zabezpieczono na niemieckim koncie grupy.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

knf ostrzeżenia

KNF ostrzega przed MarketCFD

W dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dodała do listy ostrzeżeń publicznych witrynę MarketCFD.com. MarketCFD ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia (23.05 – 29.05)

Koronawirus przekonuje Belgów do tradingu krajowymi akcjami, MT5 dodaje ujemne możliwości cenowe, australijski regulator zawiesza ...
Czytaj dalej
Młotek sędziowski

Sąd wydał zgodę na pozew zbiorowy przeciwko 15 bankom

Według doniesień agencji Reutera amerykański sąd zezwolił na udział inwestorów instytucjonalnych w pozwie zbiorowym przeciwko ...
Czytaj dalej
meta trader 5

Aktualizacja MT5 o ujemne możliwości cenowe

Najnowsza aktualizacja MetaTrader 5 ma bezpośredni związek z kwietniowymi wydarzeniami na rynku ropy WTI. Od ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę