menu

Strona Główna > Newsy > SCAMy Forex: 4 bossów aresztowanych w Bułgarii

SCAMy Forex: 4 bossów aresztowanych w Bułgarii


W stolicy Bułgarii zatrzymano trzech mieszkańców kraju oraz jednego obywatela Niemiec. Osoby te są podejrzewane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą odpowiedzialną za oszustwa binarne na kwotę 80 mln EUR.

Dominic Raucht, Dimitar Moralijsky, Vasil Kostov i Alex Petrov zostali zatrzymani w Sofii 2 kwietnia. Informacje na ten temat podano wczoraj na posiedzeniu Rady Ministrów Sprawiedliwości UE. Akcja posłużyła jako przykład skutecznej kooperacji europejskich służb. W śledztwie oraz zatrzymaniach uczestniczyły jednostki policji i prokuratury z Bułgarii, Serbii, Austrii i Niemiec. Ponadto wspólne działania koordonowały Europol, Eurojust i Europejska Agencja Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych.

Gang oszustów działał według typowego schematu, którym posługują się scamy Forex i opcji binarnych, takie jak Agricole Trade, Pariba Group czy Market CFD. Niestety nie podano do wiadomości nazw konkretnych marek brokerskich, za którymi stali zatrzymani. Wiadomo, że ich działania doprowadziły do strat tysiące inwestorów na całym świecie. Biura firmy, z których dzwoniono do ofiar działały w Sofii i Belgradzie. Minimalna wpłata wynosiła 250 euro, następnie klientowi przedstawiano fikcyjne zyski i namawiano na kolejne przelewy. Nie było jednak możliwości wypłaty środków.

4 zatrzymanych szefów gangu miało współpracować z Galem Barakiem, znanym jako wilk z Sofii. Niesławny oszust opcji binarnych, podejrzewany o wyłudzenie 100 mln euro, został aresztowany na początku ubiegłego roku. Po tym zdarzeniu czwórka przestępców, miała rozpocząć działalność na własny rachunek. Poza bossami zatrzymano także 5 obywateli Serbii. Tamtejsze służby zablokowały 30 rachunków bankowych. 2,5 mln EUR zabezpieczono na niemieckim koncie grupy.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (6.08): fxg.market, miritkapital…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: fxg.market 247firstinvest.com keyoncapital.com procloudoptions.online cryptotradecentr.com fxgrowcapital.com meritkapital.net CySEC publikuje ostrzeżenie ...
Czytaj dalej
cypryjski regulator cysec

CySEC zawiera ugodę ze spółką-matką 24option

Krótko po informacji o rezygnacji z licencji Cypryjskiej Spółki Inwestycyjnej (CIF) przez Rodeler Ltd (właściciela ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (5.08): FairBit i EGM Finance

Na listach ostrzeżeń pojawili się: FairBit / Fair-Bit - fair-bit.com EGM Finance - egmfinance.com FCA ...
Czytaj dalej
broker oanda

OANDA wprowadza markę FX Data Services

Działająca na rynku walutowym i analitycznym spółka OANDA poinformowała, że przeprowadzi proces rebrandingu swej działalności ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę