menu

Strona Główna > Newsy > Trzech braci oskarżonych o oszustwo na 225 mln USD

Trzech braci oskarżonych o oszustwo na 225 mln USD


Ontario Securities Commission (OSC) oskarżyła trzech braci Cartu o popełnienie oszustwa na szkodę ponad 700 inwestorów z Ontario na kwotę ponad 1,4 mln USD. Bracia Joshua, Jonathan i David posiadają podwójne obywatelstwo: kanadyjskie i izraelskie. Ich oszustwo natomiast miało opierać się o sprzedaż opcji binarnych.

Bracia do swej działalności wykorzystywali dwie spółki: Beeoptions i Glenridge Capital oraz call center, które założyli w Izraelu. Z dokumentów OSC wynika, że w latach 2014 – 2017 obie spółki pozyskały około 225 mln USD od inwestorów z całego świata. Po dokonaniu inwestycji, pozwani z reguły nie pozwalali klientom na wypłatę ich środków.

Regulator wskazuje, że izraelskie call center działało jak typowa kotłownia oferująca egzotyczne produkty finansowe. Jak zwykle w takich przypadkach, pracownicy wspomnianych spółek podawali klientom fałszywe informacje. Kłamali na temat swych nazwisk, stanowisk, doświadczenia, a także na temat rzekomego zysku, jaki wypracowywali dla inwestorów.

O oszustwie informuje również Manitoba Securities Commission. W tym przypadku pechowcem jest mieszkaniec Manitoby, który stracił ponad 550 tys. USD. W okresie od sierpnia 2018 do lutego 2019 wpłacił on taką właśnie kwotę na fundusz inwestycyjny Forex opierający się na spółkach International Derivatives Group i Valiant Markets. Mężczyzna przez cały czas otrzymywał informacje, że jego inwestycja przynosi dochód. Po kilku miesiącach wypłacił 35 tys. USD „zwrotu z inwestycji”, co zachęciło go do kolejnej wpłaty w kwocie 350 tys. USD. Po tej wpłacie Kanadyjczyk nie mógł już dokonać zwrotu, co tajemniczy opiekun jego rachunku próbował zrzucić na pandemię COVID-19.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

donald trump

Według Trumpa inflacji nie ma. Amerykanie twierdzą inaczej.

Ostatni spadek inflacji PPI zachęcił Donalda Trumpa do kolejnych ataków na Fed. Zdaniem prezydenta “inflacji ...
kraken ai

Giełda Kraken wchodzi w świat prop tradingu. Klienci będą mogli handlować „bez ryzykowania własnych środków”

Jedna z największych platform krypto - Kraken, ogłosiła przejęcie firmy Breakout, działającej w modelu internetowego ...
wykresy gielda ai

Na giełdach zadebiutowała kolejna kryptowaluta związana z Donaldem Trumpem

Na giełdach kryptowalut, włączając w to gigantów takich, jak Binance, Coinbase i Bybit, wystartowało publiczne ...
mezczyzna kobieta ai

Małżeństwo przez 7 lat udawało doświadczonych inwestorów. Oszukali znajomych na 3.9 mln dolarów

Małżeństwo z Nowej Zelandii przyznało się do udziału w oszustwie, w którym od 2014 roku ...
Przewiń na górę