menu

Strona Główna > Newsy > Trzech braci oskarżonych o oszustwo na 225 mln USD

Trzech braci oskarżonych o oszustwo na 225 mln USD


Ontario Securities Commission (OSC) oskarżyła trzech braci Cartu o popełnienie oszustwa na szkodę ponad 700 inwestorów z Ontario na kwotę ponad 1,4 mln USD. Bracia Joshua, Jonathan i David posiadają podwójne obywatelstwo: kanadyjskie i izraelskie. Ich oszustwo natomiast miało opierać się o sprzedaż opcji binarnych.

Bracia do swej działalności wykorzystywali dwie spółki: Beeoptions i Glenridge Capital oraz call center, które założyli w Izraelu. Z dokumentów OSC wynika, że w latach 2014 – 2017 obie spółki pozyskały około 225 mln USD od inwestorów z całego świata. Po dokonaniu inwestycji, pozwani z reguły nie pozwalali klientom na wypłatę ich środków.

Regulator wskazuje, że izraelskie call center działało jak typowa kotłownia oferująca egzotyczne produkty finansowe. Jak zwykle w takich przypadkach, pracownicy wspomnianych spółek podawali klientom fałszywe informacje. Kłamali na temat swych nazwisk, stanowisk, doświadczenia, a także na temat rzekomego zysku, jaki wypracowywali dla inwestorów.

O oszustwie informuje również Manitoba Securities Commission. W tym przypadku pechowcem jest mieszkaniec Manitoby, który stracił ponad 550 tys. USD. W okresie od sierpnia 2018 do lutego 2019 wpłacił on taką właśnie kwotę na fundusz inwestycyjny Forex opierający się na spółkach International Derivatives Group i Valiant Markets. Mężczyzna przez cały czas otrzymywał informacje, że jego inwestycja przynosi dochód. Po kilku miesiącach wypłacił 35 tys. USD „zwrotu z inwestycji”, co zachęciło go do kolejnej wpłaty w kwocie 350 tys. USD. Po tej wpłacie Kanadyjczyk nie mógł już dokonać zwrotu, co tajemniczy opiekun jego rachunku próbował zrzucić na pandemię COVID-19.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (6.08): fxg.market, miritkapital…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: fxg.market 247firstinvest.com keyoncapital.com procloudoptions.online cryptotradecentr.com fxgrowcapital.com meritkapital.net CySEC publikuje ostrzeżenie ...
Czytaj dalej
cypryjski regulator cysec

CySEC zawiera ugodę ze spółką-matką 24option

Krótko po informacji o rezygnacji z licencji Cypryjskiej Spółki Inwestycyjnej (CIF) przez Rodeler Ltd (właściciela ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (5.08): FairBit i EGM Finance

Na listach ostrzeżeń pojawili się: FairBit / Fair-Bit - fair-bit.com EGM Finance - egmfinance.com FCA ...
Czytaj dalej
broker oanda

OANDA wprowadza markę FX Data Services

Działająca na rynku walutowym i analitycznym spółka OANDA poinformowała, że przeprowadzi proces rebrandingu swej działalności ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę