menu

Strona Główna > Newsy > Trzech braci oskarżonych o oszustwo na 225 mln USD

Trzech braci oskarżonych o oszustwo na 225 mln USD


Ontario Securities Commission (OSC) oskarżyła trzech braci Cartu o popełnienie oszustwa na szkodę ponad 700 inwestorów z Ontario na kwotę ponad 1,4 mln USD. Bracia Joshua, Jonathan i David posiadają podwójne obywatelstwo: kanadyjskie i izraelskie. Ich oszustwo natomiast miało opierać się o sprzedaż opcji binarnych.

Bracia do swej działalności wykorzystywali dwie spółki: Beeoptions i Glenridge Capital oraz call center, które założyli w Izraelu. Z dokumentów OSC wynika, że w latach 2014 – 2017 obie spółki pozyskały około 225 mln USD od inwestorów z całego świata. Po dokonaniu inwestycji, pozwani z reguły nie pozwalali klientom na wypłatę ich środków.

Regulator wskazuje, że izraelskie call center działało jak typowa kotłownia oferująca egzotyczne produkty finansowe. Jak zwykle w takich przypadkach, pracownicy wspomnianych spółek podawali klientom fałszywe informacje. Kłamali na temat swych nazwisk, stanowisk, doświadczenia, a także na temat rzekomego zysku, jaki wypracowywali dla inwestorów.

O oszustwie informuje również Manitoba Securities Commission. W tym przypadku pechowcem jest mieszkaniec Manitoby, który stracił ponad 550 tys. USD. W okresie od sierpnia 2018 do lutego 2019 wpłacił on taką właśnie kwotę na fundusz inwestycyjny Forex opierający się na spółkach International Derivatives Group i Valiant Markets. Mężczyzna przez cały czas otrzymywał informacje, że jego inwestycja przynosi dochód. Po kilku miesiącach wypłacił 35 tys. USD „zwrotu z inwestycji”, co zachęciło go do kolejnej wpłaty w kwocie 350 tys. USD. Po tej wpłacie Kanadyjczyk nie mógł już dokonać zwrotu, co tajemniczy opiekun jego rachunku próbował zrzucić na pandemię COVID-19.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

etoro wchodzi na rynek defi

eToro przywraca sprawność systemów po awarii

Społecznościowa platforma inwestycyjna eToro poinformowała, ze przywróciła pełną funkcjonalność systemu. Spółka przeprosiła także swoich klientów, ...
Czytaj dalej
szef stforex w rękach rosyjskiej policji

Tajska policja rozbiła piramidę finansową Forex-3D

Władze Tajlandii aresztowały Apiruka Kothiego, który był mózgiem piramidy finansowej Forex-3D. Wcześniej mężczyzna był poszukiwany ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (19.01): The Pacifica Group, FXT Brokers…

Na listach ostrzeżeń pojawili się:  The Pacifica Group - thepacificagroup.com/pl FXT Brokers / FXTBrokers - ...
Czytaj dalej
statystyki zysków klientów polskich brokerów forex - 4 kwartał 2020

Zyski klientów polskich brokerów Forex – 4q 2020

Około 44,5% klientów polskich brokerów notowało zyski na rynku kontraktów CFD w czwartym kwartale 2020 ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę