menu

Strona Główna > Newsy > Trzech braci oskarżonych o oszustwo na 225 mln USD

Trzech braci oskarżonych o oszustwo na 225 mln USD


Ontario Securities Commission (OSC) oskarżyła trzech braci Cartu o popełnienie oszustwa na szkodę ponad 700 inwestorów z Ontario na kwotę ponad 1,4 mln USD. Bracia Joshua, Jonathan i David posiadają podwójne obywatelstwo: kanadyjskie i izraelskie. Ich oszustwo natomiast miało opierać się o sprzedaż opcji binarnych.

Bracia do swej działalności wykorzystywali dwie spółki: Beeoptions i Glenridge Capital oraz call center, które założyli w Izraelu. Z dokumentów OSC wynika, że w latach 2014 – 2017 obie spółki pozyskały około 225 mln USD od inwestorów z całego świata. Po dokonaniu inwestycji, pozwani z reguły nie pozwalali klientom na wypłatę ich środków.

Regulator wskazuje, że izraelskie call center działało jak typowa kotłownia oferująca egzotyczne produkty finansowe. Jak zwykle w takich przypadkach, pracownicy wspomnianych spółek podawali klientom fałszywe informacje. Kłamali na temat swych nazwisk, stanowisk, doświadczenia, a także na temat rzekomego zysku, jaki wypracowywali dla inwestorów.

O oszustwie informuje również Manitoba Securities Commission. W tym przypadku pechowcem jest mieszkaniec Manitoby, który stracił ponad 550 tys. USD. W okresie od sierpnia 2018 do lutego 2019 wpłacił on taką właśnie kwotę na fundusz inwestycyjny Forex opierający się na spółkach International Derivatives Group i Valiant Markets. Mężczyzna przez cały czas otrzymywał informacje, że jego inwestycja przynosi dochód. Po kilku miesiącach wypłacił 35 tys. USD „zwrotu z inwestycji”, co zachęciło go do kolejnej wpłaty w kwocie 350 tys. USD. Po tej wpłacie Kanadyjczyk nie mógł już dokonać zwrotu, co tajemniczy opiekun jego rachunku próbował zrzucić na pandemię COVID-19.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

tygodniowy przegląd rynku forex

ForexRev: przegląd tygodnia [18.10 – 24.10.2021]

W przeglądzie zeszłego tygodnia: ASIC opowiada się za 10-letnim przedłużeniem interwencji produktowej na rynku Forex/CFD, ...
Czytaj dalej
Turcja obniżyła stopy procentowe

Turcja ponownie obniża stopy procentowe przy 20% inflacji

Bank centralny Turcji drugi raz w ciągu miesiąca zdecydował się na obniżkę stóp procentowych. To ...
Czytaj dalej
broker fpmarkets dodaje 550 kontraktów cfd na akcje

FP Markets poszerza ofertę o analizę techniczną dla ponad 800 akcji

Broker FP Markets poinformował o utworzeniu własnego katalogu Share CFD Directory, którego celem będzie zapewnienie ...
Czytaj dalej
indyjska policja aresztowała dwóch scamerów stojących za oszustwem forex

Niemieckie i izraelskie służby zatrzymują 15 oszustów

Organy ścigania z Izraela i Niemiec przeprowadziły wspólną akcję, w której zatrzymano 15 oszustów, prowadzących ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę