menu

Strona Główna > Newsy > Trzech braci oskarżonych o oszustwo na 225 mln USD

Trzech braci oskarżonych o oszustwo na 225 mln USD


Ontario Securities Commission (OSC) oskarżyła trzech braci Cartu o popełnienie oszustwa na szkodę ponad 700 inwestorów z Ontario na kwotę ponad 1,4 mln USD. Bracia Joshua, Jonathan i David posiadają podwójne obywatelstwo: kanadyjskie i izraelskie. Ich oszustwo natomiast miało opierać się o sprzedaż opcji binarnych.

Bracia do swej działalności wykorzystywali dwie spółki: Beeoptions i Glenridge Capital oraz call center, które założyli w Izraelu. Z dokumentów OSC wynika, że w latach 2014 – 2017 obie spółki pozyskały około 225 mln USD od inwestorów z całego świata. Po dokonaniu inwestycji, pozwani z reguły nie pozwalali klientom na wypłatę ich środków.

Regulator wskazuje, że izraelskie call center działało jak typowa kotłownia oferująca egzotyczne produkty finansowe. Jak zwykle w takich przypadkach, pracownicy wspomnianych spółek podawali klientom fałszywe informacje. Kłamali na temat swych nazwisk, stanowisk, doświadczenia, a także na temat rzekomego zysku, jaki wypracowywali dla inwestorów.

O oszustwie informuje również Manitoba Securities Commission. W tym przypadku pechowcem jest mieszkaniec Manitoby, który stracił ponad 550 tys. USD. W okresie od sierpnia 2018 do lutego 2019 wpłacił on taką właśnie kwotę na fundusz inwestycyjny Forex opierający się na spółkach International Derivatives Group i Valiant Markets. Mężczyzna przez cały czas otrzymywał informacje, że jego inwestycja przynosi dochód. Po kilku miesiącach wypłacił 35 tys. USD „zwrotu z inwestycji”, co zachęciło go do kolejnej wpłaty w kwocie 350 tys. USD. Po tej wpłacie Kanadyjczyk nie mógł już dokonać zwrotu, co tajemniczy opiekun jego rachunku próbował zrzucić na pandemię COVID-19.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

knf ostrzeżenia

KNF ostrzega przed MarketCFD

W dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dodała do listy ostrzeżeń publicznych witrynę MarketCFD.com. MarketCFD ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia (23.05 – 29.05)

Koronawirus przekonuje Belgów do tradingu krajowymi akcjami, MT5 dodaje ujemne możliwości cenowe, australijski regulator zawiesza ...
Czytaj dalej
Młotek sędziowski

Sąd wydał zgodę na pozew zbiorowy przeciwko 15 bankom

Według doniesień agencji Reutera amerykański sąd zezwolił na udział inwestorów instytucjonalnych w pozwie zbiorowym przeciwko ...
Czytaj dalej
meta trader 5

Aktualizacja MT5 o ujemne możliwości cenowe

Najnowsza aktualizacja MetaTrader 5 ma bezpośredni związek z kwietniowymi wydarzeniami na rynku ropy WTI. Od ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę