Na Ukrainie zlikwidowano piramidÄ finansowÄ o wartoÅci 250 mln UAH
UkraiÅska cyberpolicja zlikwidowaÅa piramidÄ finansowÄ , która wyÅudziÅa ÄwierÄ miliarda hrywien (okoÅo 35 mln zÅotych). Platforma oszustów obiecywaÅa zysk w wysokoÅci 7% dziennie.
W komunikacie cyberpolicji podano, że aplikacja zlikwidowanego scam’u wzorowaÅa siÄ na uczciwych gieÅdach kryptowalut. Zamiast udostÄpniaÄ handel na tym rynku, platforma oferowaÅa jednak program inwestycyjny, który obiecywaÅ 7% zysku dziennie.
Ponadto oszuÅci stworzyli rozbudowany system poleceÅ, w którym premiowali swoich ambasadorów, przyciÄ gajÄ cych kolejne ofiary. Minimalnym progiem inwestycji byÅo 150 000 UAH, czyli ponad 21 tys. zÅotych.
W momencie gdy inwestorzy chcieli wypÅaciÄ zarobione Årodki, dowiadywali siÄ, że nie ma takiej możliwoÅci. Ich konta zostawaÅy zablokowane, a zyski, które widzieli w aplikacji, okazywaÅy siÄ caÅkowicie wirtualne. Ich pieniÄ dze byÅy przywÅaszczane przez oszustów w momencie wpÅaty. Tym sposobem przestÄpcy wyÅudzili ponad 250 mln hrywien.
Wymierzona w piramidÄ akcja ukraiÅskiej policji miaÅa miejsce na terenie miasta Czerkasy i obwodu chmielnickiego. Funkcjonariusze przeprowadzili 7 autoryzowanych przeszukaÅ w domach podejrzanych oraz w ich samochodach. Zabezpieczono sprzÄt komputerowy, telefony komórkowe, karty pÅatnicze, pieniÄ dze i broÅ. W rÄce policji trafiÅa także dokumentacja zwiÄ zana z dziaÅalnoÅciÄ piramidy. Zatrzymanym osobom grozi do 8 lat wiÄzienia.
Schemat dziaÅania kryptowalutowych piramid
Komunikat ze strony ukraiÅskiej cyberpolicji nie dostarczaÅ szczegóÅów na temat obietnic skÅadanych przez oszustów. Jak pokazujÄ jednak statystyki dotyczÄ ce tego rodzaju scamów zazwyczaj, pieniÄ dze dla inwestorów „zarabia” bot tradingowy, który dokonuje arbitrażu na gieÅdach. WedÅug raportu firmy analitycznej Chainalysis, aż 7 z 10 najwiÄkszych kryptowalutowych oszustw 2020 roku, dziaÅaÅo wÅaÅnie pod takÄ przykrywkÄ .
Kryptowaluty przelewane na platformÄ przez inwestorów, trafiajÄ prosto do portfeli oszustów, którzy nastÄpnie wyprowadzajÄ je na inne adresy, zacierajÄ c Ålady. CzÄsto używajÄ przy tym mikserów i kasyn online, żeby zamaskowaÄ pochodzenie Årodków. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wbrew obiegowej opinii, droga wiÄkszoÅci kryptowalut jest możliwa do przeÅledzenia, gdyż ich technologia opiera siÄ na otwartym rejestrze wszystkich transakcji – blockchainie. Jeżeli Åledczym uda siÄ powiÄ zaÄ adres konkretnego portfela z jakÄ Å osobÄ , bÄdÄ w stanie poznaÄ wszystkie kolejne adresy, na które trafiÅy, przesyÅane przez niÄ Årodki. InnÄ sprawÄ jest jednak ich konfiskata, ponieważ do tego trzeba znaÄ klucz prywatny posiadacza.