Ukraińska policja rozbiła grupę przestępczą stojącą za Trade12 i HQBroker
W zeszły piątek ukraińska policja ogłosiła, że rozbiła grupę przestępczą, która pod postacią firm brokerskich Trade12 oraz HQBroker defraudowała pieniądze klientów. Według raportu policyjnego, brokerzy mieli biura w Kijowie, Charkowie, Dnipro, Zaporożu, Mariupolu i regionie Dniepropietrowska.
Tamtejsza policja przeprowadziÅ‚a w sumie 26 operacji w biurach i nieruchomoÅ›ciach należących do przestÄ™pców. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli 200 telefonów, sprzÄ™t komputerowy i inne urzÄ…dzenia sÅ‚użące do przechowywania danych. Oprócz powyższych, stwierdzono również, że znaleziono dokumenty potwierdzajÄ…ce kryminalny charakter dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy – znajdujÄ… siÄ™ w nich kontrole handlowców, faktury, zapisy dotyczÄ…ce transferów i dane klientów. Policja aresztowaÅ‚a Å‚Ä…cznie dziewiÄ™ciu podejrzanych. W swoim raporcie wÅ‚adze ukraiÅ„skie stwierdziÅ‚y, że grupÄ… kierowaÅ‚ 34-latek z Kijowa.
Grupa prowadziÅ‚a dwie strony internetowe, jednÄ… o nazwie Trade12, a drugÄ… o nazwie HQBroker. Oba serwisy sÄ… nadal otwarte, ponieważ dochodzenie i caÅ‚a sprawa nadal jest w toku. Na swoich stronach internetowych obie firmy twierdziÅ‚y, że znajdujÄ… siÄ™ na Wyspach Marshalla. Policja oÅ›wiadczyÅ‚a, że ​​oszuÅ›ci używali piÄ™ciu różnych firm, aby ukryć swojÄ… dziaÅ‚alność przed organami Å›cigania. Korzystali również ze specjalnego oprogramowania, aby wÅ‚amywać siÄ™ do komputerów swoich ofiar i przejmować nad nimi kontrolÄ™. Dodatkowo, ze Å›ledztwa wynika, że oszuÅ›ci nie wykonywali praktycznie żadnych ruchów na rynku – po prostu zabierali depozyty swoich klientów.
Ostrzegaliśmy przed oboma firmami jakiś czasu temu, zarówno HQBroker jak i Trade12 znajdowały się na liście ostrzeżeń FCA.
