menu

Ukraińskie SBU powstrzymało piramidę finansową o wartości 340 mln hrywien


Oszustwa w branży finansowej, zwłaszcza związane z rynkiem forex, kryptowalutami i opcjami binarnymi są bardzo powszechnym zjawiskiem. We wtorek ukraiński organ ścigania ogłosił, że powstrzymał operacje jednego z oszustów, międzynarodowego systemu piramid walutowych – Forex Trend Limited.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), która jest główną ukraińską agencją bezpieczeństwa rządowego, ogłosiła, że ​​jej funkcjonariusze zablokowali działalność organizatorów Forex Trend Limited. Oszuści spowodowali miliony strat dla obywateli Ukrainy, a także mieszkańców innych państw Unii Europejskiej.

Grupa zadaniowa odkryła, że ​​przestępcy pod pozorem działania międzynarodowej firmy inwestycyjnej Forex Trend Limited, korzystając z wcześniej utworzonych stron internetowych i najprawdopodobniej także platform handlowych, pozyskiwali od obywateli bardzo duże kwoty, gwarantując im nadzwyczajnie wysoki przychód w krótkim czasie

– czytamy w oświadczeniu prasowym SBU.

Według SBU organizatorom piramidy udało się pozyskać fundusze od kilku tysięcy obywateli Ukrainy oraz obcokrajowców, co stanowiło ponad 340 milionów UAH (12,5 mln USD / 47,3 mln PLN).

Fundusze zabrane przez oszustów były prane przez sieć fikcyjnych firm oraz osób prywatnych. Co więcej, pieniądze zostały wyprane przez zakup dóbr luksusowych, zarówno na Ukrainie, jak i w innych krajach UE.

Funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili serię nalotów na lokale mieszkalne oszustów i ich współpracowników w Kijowie, Zaporożu, Dnieprze i regionie Charkowa. Podczas nalotów zajęto dokumentację, fałszywe pieczątki i cyfrowe nośniki danych, które potwierdziły nielegalne działania.

Zdobyte dowody obejmują również gotówkę otrzymaną z transakcji, biżuterię, sztabki złota, pozłacane zegarki, a także broń palną. Po przeprowadzonym dochodzeniu członkowie piramidy zostali powiadomieni, że są podejrzani o popełnienie przestępstwa zgodnie z art. 190 ust. 4 kodeksu karnego Ukrainy (oszustwo popełnione w szczególnie wielkim rozmiarze lub przez zorganizowaną grupę). Oprócz konfiskaty majątku grozi im od 5 do 12 lat pozbawienia wolności.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Webinar - Kryzys 2019

Webinarium: Czy nadchodzi globalny kryzys?

Broker XTB zaprasza na webinarium pt. „Czy nadchodzi globalny kryzys?” Wydarzenie rozpocznie się w środę ...
Czytaj dalej
izba domów maklerskich logo

IDM wychodzi z inicjatywą stworzenia Sądu Rynku Kapitałowego

Sąd Rynku Kapitałowego będzie pierwszym specjalistycznym sądem powszechnym w Polsce. Pomysł ten popiera Ministerstwo Sprawiedliwości ...
Czytaj dalej
sąd forex

7 zatrzymanych w sprawie wyłudzenia 1,9 mln zł

Funkcjonariusze stołecznej komendy policji zatrzymali 7 osób podejrzanych o wyłudzenie 1,9 mln zł na szkodę ...
Czytaj dalej
primexbt mobile app

PrimeXBT wprowadza aplikację mobilną

Spółka PrimeXBT zajmująca się obrotem kryptowalutami udostępniła swą nową aplikację mobilną działającą w systemie Android ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę