Ukraińskie SBU powstrzymało piramidę finansową o wartości 340 mln hrywien
Oszustwa w branży finansowej, zwłaszcza związane z rynkiem forex, kryptowalutami i opcjami binarnymi są bardzo powszechnym zjawiskiem. We wtorek ukraiński organ ścigania ogłosił, że powstrzymał operacje jednego z oszustów, międzynarodowego systemu piramid walutowych – Forex Trend Limited.
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), która jest główną ukraińską agencją bezpieczeństwa rządowego, ogłosiła, że jej funkcjonariusze zablokowali działalność organizatorów Forex Trend Limited. Oszuści spowodowali miliony strat dla obywateli Ukrainy, a także mieszkańców innych państw Unii Europejskiej.
Grupa zadaniowa odkryła, że przestępcy pod pozorem działania międzynarodowej firmy inwestycyjnej Forex Trend Limited, korzystając z wcześniej utworzonych stron internetowych i najprawdopodobniej także platform handlowych, pozyskiwali od obywateli bardzo duże kwoty, gwarantując im nadzwyczajnie wysoki przychód w krótkim czasie
– czytamy w oświadczeniu prasowym SBU.
Według SBU organizatorom piramidy udało się pozyskać fundusze od kilku tysięcy obywateli Ukrainy oraz obcokrajowców, co stanowiło ponad 340 milionów UAH (12,5 mln USD / 47,3 mln PLN).
Fundusze zabrane przez oszustów były prane przez sieć fikcyjnych firm oraz osób prywatnych. Co więcej, pieniądze zostały wyprane przez zakup dóbr luksusowych, zarówno na Ukrainie, jak i w innych krajach UE.
Funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili serię nalotów na lokale mieszkalne oszustów i ich współpracowników w Kijowie, Zaporożu, Dnieprze i regionie Charkowa. Podczas nalotów zajęto dokumentację, fałszywe pieczątki i cyfrowe nośniki danych, które potwierdziły nielegalne działania.
Zdobyte dowody obejmują również gotówkę otrzymaną z transakcji, biżuterię, sztabki złota, pozłacane zegarki, a także broń palną. Po przeprowadzonym dochodzeniu członkowie piramidy zostali powiadomieni, że są podejrzani o popełnienie przestępstwa zgodnie z art. 190 ust. 4 kodeksu karnego Ukrainy (oszustwo popełnione w szczególnie wielkim rozmiarze lub przez zorganizowaną grupę). Oprócz konfiskaty majątku grozi im od 5 do 12 lat pozbawienia wolności.
