menu

Strona Główna > Newsy > Ukraińskie SBU powstrzymało piramidę finansową o wartości 340 mln hrywien

Ukraińskie SBU powstrzymało piramidę finansową o wartości 340 mln hrywien


Oszustwa w branży finansowej, zwłaszcza związane z rynkiem forex, kryptowalutami i opcjami binarnymi są bardzo powszechnym zjawiskiem. We wtorek ukraiński organ ścigania ogłosił, że powstrzymał operacje jednego z oszustów, międzynarodowego systemu piramid walutowych – Forex Trend Limited.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), która jest główną ukraińską agencją bezpieczeństwa rządowego, ogłosiła, że ​​jej funkcjonariusze zablokowali działalność organizatorów Forex Trend Limited. Oszuści spowodowali miliony strat dla obywateli Ukrainy, a także mieszkańców innych państw Unii Europejskiej.

Grupa zadaniowa odkryła, że ​​przestępcy pod pozorem działania międzynarodowej firmy inwestycyjnej Forex Trend Limited, korzystając z wcześniej utworzonych stron internetowych i najprawdopodobniej także platform handlowych, pozyskiwali od obywateli bardzo duże kwoty, gwarantując im nadzwyczajnie wysoki przychód w krótkim czasie

– czytamy w oświadczeniu prasowym SBU.

Według SBU organizatorom piramidy udało się pozyskać fundusze od kilku tysięcy obywateli Ukrainy oraz obcokrajowców, co stanowiło ponad 340 milionów UAH (12,5 mln USD / 47,3 mln PLN).

Fundusze zabrane przez oszustów były prane przez sieć fikcyjnych firm oraz osób prywatnych. Co więcej, pieniądze zostały wyprane przez zakup dóbr luksusowych, zarówno na Ukrainie, jak i w innych krajach UE.

Funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili serię nalotów na lokale mieszkalne oszustów i ich współpracowników w Kijowie, Zaporożu, Dnieprze i regionie Charkowa. Podczas nalotów zajęto dokumentację, fałszywe pieczątki i cyfrowe nośniki danych, które potwierdziły nielegalne działania.

Zdobyte dowody obejmują również gotówkę otrzymaną z transakcji, biżuterię, sztabki złota, pozłacane zegarki, a także broń palną. Po przeprowadzonym dochodzeniu członkowie piramidy zostali powiadomieni, że są podejrzani o popełnienie przestępstwa zgodnie z art. 190 ust. 4 kodeksu karnego Ukrainy (oszustwo popełnione w szczególnie wielkim rozmiarze lub przez zorganizowaną grupę). Oprócz konfiskaty majątku grozi im od 5 do 12 lat pozbawienia wolności.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Włoski regulator rynku usług finansowych - CONSOB, ostrzega przed nieautoryzowanymi firmami

CONSOB blokuje kolejne strony

Włoski regulator rynku usług finansowych, polecił zablokować dostęp do stron internetowych, należących do 5 nieautoryzowanych ...
Czytaj dalej
Przestępstwo finansowe

Oszust opcji binarnych Jared Davis odrzuca oskarżenia

Stworzone przez niego marki - Option Mint, Option King i Option Queen, miały naciągnąć klientów ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia (9.11 – 15.11)

Trader Miesiąca Tickmill wygrywa dzięki złotu, zwycięzca konkursu TMS Brokers dzięki wieprzowinie. Oszuści ze Stanów ...
Czytaj dalej
trader miesiąca tickmill

Tickmill: Trader października zarobił $32 000

Traderem Miesiąca został Jie, który wykonał w październiku prawie 800 transakcji. Swój handel oparł przede ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę