menu

Strona Główna > Newsy > Bułgarskie władze rozbiły grupę oszustów oferujących opcje binarne

Bułgarskie władze rozbiły grupę oszustów oferujących opcje binarne


Bułgarskie władze przeprowadziły niedawno szeroko zakrojoną akcję przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, która była zaangażowana w oszustwa finansowe z wykorzystaniem opcji binarnych i innych ryzykownych instrumentów. Szacuje się, że grupa wyłudziła od inwestorów około 30 mln EUR. Według oficjalnego komunikatu bułgarskiego prokuratora generalnego, w akcji wzięły udział służby prokuratury oraz lokalna jednostka ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej.

W trakcie skoordynowanej akcji władze przeszukały 21 lokali, w tym centra telefoniczne, biura firm i domy w trzech bułgarskich miastach: Sofii, Mezdrze i Warnie. W wyniku nalotu skonfiskowano 68 komputerów, 43 nośniki pamięci, 19 telefonów komórkowych, wiele wartościowych przedmiotów oraz szereg dokumentów finansowych i innych. Ponadto władze zatrzymały pięć osób, w tym dwóch obcokrajowców, które były związane z działalnością grupy. Przywódcą grupy jest obywatel Izraela, który został schwytany podczas próby ucieczki poza granice Bułgarii.

Ponadto funkcjonariusze bułgarskich organów ścigania znaleźli przy zatrzymanych substancje odurzające. Grupa prowadziła swoją działalność na terenie wielu krajów, głównie w Europie. Dochodzenie pod kierownictwem agencji Eurojust prowadziły władze siedmiu państw: Niemiec, Macedonii Północnej, Hiszpanii, Polski, Szwecji, Izraela i Bułgarii. Kluczową rolę w ujęciu sprawców odegrało śledztwo prowadzone przez władze niemieckie, które prowadziły prace dochodzeniowe przeciwko grupie przestępczej na terytorium Bułgarii. Cały zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany władzom niemieckim.

Organy regulacyjne wypowiadają wojnę opcjom binarnym

Władze na całym świecie z coraz większą surowością podchodzą do operatorów opcji binarnych ze względu na liczbę oszustw przeprowadzanych przy użyciu tego ryzykownego instrumentu finansowego. Sprawa opcji binarnych jest głośna m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie regulator rynku finansowego oskarżył spółkę Spot Option i jej izraelskich operatorów, Pini Petera i Rana Amirana, o oszustwo na szkodę tysięcy obywateli Stanów Zjednoczonych. Australia z kolei wprowadziła całkowity zakaz oferowania opcji binarnych na swoim rynku.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

giełda w bukareszcie z rekordową wartością transakcji

10 najbardziej „szortowanych” spółek w listopadzie

Trudna sytuacja makroekonomiczna w 2022 roku negatywnie wpłynęła na wyniki osiągane przez wielu inwestorów funkcjonujących ...
Czytaj dalej
Hiszpańska policja rozbiła gang oszustów inwestycyjnych

Hiszpańska policja rozbiła gang oszustów inwestycyjnych

Hiszpańska policja zlikwidowała gang cyberprzestępców, który wykorzystywał fałszywe strony inwestycyjne do oszukiwania ofiar w całej ...
Czytaj dalej
Liczba klientów brokerów forex na Białorusi w 9 miesięcy wzrosła o 30%

Liczba klientów brokerów forex na Białorusi w 9 miesięcy wzrosła o 30%

Baza klientów brokerów forex na Białorusi w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku zwiększyła się o ...
Czytaj dalej
makroprzeglad forexrev

Globalne skutki chińskiej polityki Zero-Covid. MakroPrzegląd #4/4 (II) Listopad

Ze względu na globalizację, światowa ekonomia jest wielką siecią powiązań, a problem w jednym punkcie ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę