menu

Strona Główna > Newsy > Bułgarskie władze rozbiły grupę oszustów oferujących opcje binarne

Bułgarskie władze rozbiły grupę oszustów oferujących opcje binarne


Bułgarskie władze przeprowadziły niedawno szeroko zakrojoną akcję przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, która była zaangażowana w oszustwa finansowe z wykorzystaniem opcji binarnych i innych ryzykownych instrumentów. Szacuje się, że grupa wyłudziła od inwestorów około 30 mln EUR. Według oficjalnego komunikatu bułgarskiego prokuratora generalnego, w akcji wzięły udział służby prokuratury oraz lokalna jednostka ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej.

W trakcie skoordynowanej akcji władze przeszukały 21 lokali, w tym centra telefoniczne, biura firm i domy w trzech bułgarskich miastach: Sofii, Mezdrze i Warnie. W wyniku nalotu skonfiskowano 68 komputerów, 43 nośniki pamięci, 19 telefonów komórkowych, wiele wartościowych przedmiotów oraz szereg dokumentów finansowych i innych. Ponadto władze zatrzymały pięć osób, w tym dwóch obcokrajowców, które były związane z działalnością grupy. Przywódcą grupy jest obywatel Izraela, który został schwytany podczas próby ucieczki poza granice Bułgarii.

Ponadto funkcjonariusze bułgarskich organów ścigania znaleźli przy zatrzymanych substancje odurzające. Grupa prowadziła swoją działalność na terenie wielu krajów, głównie w Europie. Dochodzenie pod kierownictwem agencji Eurojust prowadziły władze siedmiu państw: Niemiec, Macedonii Północnej, Hiszpanii, Polski, Szwecji, Izraela i Bułgarii. Kluczową rolę w ujęciu sprawców odegrało śledztwo prowadzone przez władze niemieckie, które prowadziły prace dochodzeniowe przeciwko grupie przestępczej na terytorium Bułgarii. Cały zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany władzom niemieckim.

Organy regulacyjne wypowiadają wojnę opcjom binarnym

Władze na całym świecie z coraz większą surowością podchodzą do operatorów opcji binarnych ze względu na liczbę oszustw przeprowadzanych przy użyciu tego ryzykownego instrumentu finansowego. Sprawa opcji binarnych jest głośna m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie regulator rynku finansowego oskarżył spółkę Spot Option i jej izraelskich operatorów, Pini Petera i Rana Amirana, o oszustwo na szkodę tysięcy obywateli Stanów Zjednoczonych. Australia z kolei wprowadziła całkowity zakaz oferowania opcji binarnych na swoim rynku.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

tradingview osiąga kapitalizację rzędu 3 mld

Platforma TradingView pozyskała finansowanie w wysokości 298 mln USD

Spółka TradingView, jedna z najpopularniejszych na świecie platform do tworzenia wykresów dla inwestorów i traderów, ...
Czytaj dalej
etoro kończy rok 2020 z przychodami w wysokości 660 milionów dolarów

eToro (UK) ze wzrostem przychodów o 717% w 2020 roku

Spółka eToro (UK) Limited, brytyjski oddział globalnej grupy, ujawniła swoje dane finansowe za rok fiskalny ...
Czytaj dalej
Atak hakerski na ASIC

ASIC bierze na cel 300-osobową grupę pump and dump

Na kanale ASX Pump Organization w serwisie Telegram pojawiło się ostrzeżenie od Australijskiej Komisji Papierów ...
Czytaj dalej
giełda w bukareszcie z rekordową wartością transakcji

Zaskakująca aktywność traderów detalicznych w Korei Południowej

Ostatni miesiąc letnich wakacji przyniósł kontynuację kluczowych trendów w branży FX. Jak pokazują najnowsze dane ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę