menu

Strona Główna > Newsy > Sąd Najwyższy przyznał rację CFTC w sprawie oszustwa na 290 mln USD

Sąd Najwyższy przyznał rację CFTC w sprawie oszustwa na 290 mln USD


Amerykański Sąd Najwyższy stanął po stronie Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w sprawie związanej z oszustwem na łączną sumę 290 mln USD. Wcześniej sąd odrzucił wniosek pozwanej strony podważający kompetencje CFTC do zajmowania się domniemanymi manipulacjami na rynku.

Sprawa sądowa sięga 2017 roku, kiedy to CFTC złożyła pozew w sądzie stanu Illinois przeciwko trzem spółkom z siedzibą w Newport Beach w Kalifornii. Komisja zarzucała w nim firmom Monex Deposit Company, Monex Credit Company i Newport Services Corporation, że od roku 2011 do marca 2017 nakłaniały klientów do udziału w programie inwestycyjnym. W ten sposób spółki te wyłudziły kwotę 290 mln USD. CFTC argumentowała, że w swym programie „Atlas” pozwani oferowali inwestycje w złoto, srebro i platynę, ponadto obsługiwali rachunki klientów nie posiadając odpowiedniej licencji CFTC. Pieniądze klientów defraudowali poprzez wysokie prowizje i spready, które w wielu przypadkach były stukrotnie większe niż standardowe spready na regulowanych giełdach.

Spór o kompetencje

Wniosek do Sądu Najwyższego był ostatnią deską ratunku dla spółki Monex. Wcześniej sąd apelacyjny również wydał wyrok na korzyść CFTC i uznał, że regulator może zajmować się sprawą defraudacji dokonanej przez pozwaną firmę i jej szefów Louisa Carabiniego i Michaela Carabiniego. CFTC jako regulator rynku instrumentów pochodnych nadzoruje tylko kontrakty swap i futures, ale w przeszłości zdarzało się już, że zajmował się sprawami dotyczącymi rynków fizycznych i spot. Teraz te kompetencje zostały dodatkowo potwierdzone wyrokiem sądowym.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (14.06): SEC aktualizuje zbiorczą listę ostrzeżeń

Investorcog - www.investorcog.com Irvine Mutual - www.irvinemutual.com JC Capital Markets - www.jccapitalmarkets.com Lane Capital Group - ...
Czytaj dalej
wysoki trybunał uk ukarał nielicencjonowanego dostawcę sygnałów cfd

Amerykańskie organy regulacyjne nakładają kolejne kary

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poinformowała, że Sąd Okręgowy dla Północnego Okręgu Illinois wydał decyzję ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd rynku forex

ForexRev: przegląd tygodnia [7.06 – 13.06.2021]

W przeglądzie tygodnia: Australijczycy tracą 328 mln AUD na oszustwach inwestycyjnych w 2020 roku, kraje ...
Czytaj dalej
chińska prowincja przetestuje politykę wspólnego dobrobytu czyli redystrybucję dochodów

Chińska prowincja Zhejiang przetestuje redystrybucję dochodów

Chińska prowincja Zhejiang stanie się obszarem pilotażowego programu redystrybucji dochodów. Jej władze przetestują politykę "wspólnego ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę