menu

Strona Główna > Newsy > Sąd Najwyższy przyznał rację CFTC w sprawie oszustwa na 290 mln USD

Sąd Najwyższy przyznał rację CFTC w sprawie oszustwa na 290 mln USD


Amerykański Sąd Najwyższy stanął po stronie Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w sprawie związanej z oszustwem na łączną sumę 290 mln USD. Wcześniej sąd odrzucił wniosek pozwanej strony podważający kompetencje CFTC do zajmowania się domniemanymi manipulacjami na rynku.

Sprawa sądowa sięga 2017 roku, kiedy to CFTC złożyła pozew w sądzie stanu Illinois przeciwko trzem spółkom z siedzibą w Newport Beach w Kalifornii. Komisja zarzucała w nim firmom Monex Deposit Company, Monex Credit Company i Newport Services Corporation, że od roku 2011 do marca 2017 nakłaniały klientów do udziału w programie inwestycyjnym. W ten sposób spółki te wyłudziły kwotę 290 mln USD. CFTC argumentowała, że w swym programie „Atlas” pozwani oferowali inwestycje w złoto, srebro i platynę, ponadto obsługiwali rachunki klientów nie posiadając odpowiedniej licencji CFTC. Pieniądze klientów defraudowali poprzez wysokie prowizje i spready, które w wielu przypadkach były stukrotnie większe niż standardowe spready na regulowanych giełdach.

Spór o kompetencje

Wniosek do Sądu Najwyższego był ostatnią deską ratunku dla spółki Monex. Wcześniej sąd apelacyjny również wydał wyrok na korzyść CFTC i uznał, że regulator może zajmować się sprawą defraudacji dokonanej przez pozwaną firmę i jej szefów Louisa Carabiniego i Michaela Carabiniego. CFTC jako regulator rynku instrumentów pochodnych nadzoruje tylko kontrakty swap i futures, ale w przeszłości zdarzało się już, że zajmował się sprawami dotyczącymi rynków fizycznych i spot. Teraz te kompetencje zostały dodatkowo potwierdzone wyrokiem sądowym.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (27.11): Any1Pro, Zurich Markets…

Na listach ostrzeżeń pojawili się:  Access Fx Trade (B.O. Tradefinancials Ltd) - accessfxtrade.com Bright Finance ...
Czytaj dalej
asic uderza w dwa scamy

ASIC anuluje licencje AFS dwóm spółkom

Australijski regulator rynku finansowego (ASIC) poinformował o anulowaniu licencji australijskich usług finansowych (AFS) dwóm podmiotom ...
Czytaj dalej
xtb

Black Friday W XTB

Szaleństwo promocyjne związane z Black Friday nie ominęło również branży Forex. Broker XTB przygotował dla ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (26.11): 24 News Trade, WikiFX…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: 24 News Trade - 24news.trade MrGuru - mrguru.io/en Market Pulse ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę