Tajska policja rozbiła piramidę finansową Forex-3D

Władze Tajlandii aresztowały Apiruka Kothiego, który był mózgiem piramidy finansowej Forex-3D. Wcześniej mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Według Bangkok Post, zatrzymany oszukał ponad 8400 osób.

Informacje o liczbie ofiar piramidy Forex-3D przekazał wydział specjalny policji w Tajlandii. Śledczy zaznaczyli jednak, że liczba ofiar może być większa, a liczba 8400 to udokumentowane ofiary oszusta. Łączna kwota wyłudzonych środków wynosi dotychczas około 2 mld batów (ponad 66 mln USD), co stawia Forex-3D w gronie największych oszustw związanych z rynkiem Forex.

Władze Tajlandii po raz pierwszy zainteresowały się firmą Kothiego w listopadzie 2019 roku, gdy pierwsza grupa oszukanych klientów poskarżyła się, że Forex-3D nie zapewnił obiecywanych wcześniej zysków z inwestycji. Kothi został zatrzymany w swoim apartamencie w Bangkoku, a podczas aresztowania policja przejęła również jego Lamborghini, które zamierzał sprzedać na czarnym rynku. Podczas przeszukania zabezpieczono również dokumenty potwierdzające prawo własności kilku nieruchomości, złotą biżuterię, luksusowe zegarki i inne wartościowe przedmioty.

Zatrzymany zapowiada walkę w sądzie

W grudniu 2019 policja przeprowadziła pierwszą akcję obejmującą przeszukanie nieruchomości związanych z Forex-3D i znalazła około 395 tys. USD w gotówce, samochód marki Porsche, motocykl Harley-Davidson, Toyotę Alphard, a także dokumenty i wartościowe przedmioty. Innym razem policja skonfiskowała Astona Martina Vanquish. Kothi jednak uniknął zatrzymania w obu tych przypadkach, ukrywając się w Singapurze i Malezji.

Domniemany oszust twierdził, że prowadzona przez niego firma obsługuje trzy giełdy Forex w Dubaju, Singapurze i Hongkongu. Według doniesień Bangkok Post, mężczyzna jednak nie był w stanie przedstawić na to jakichkolwiek dowodów. Szczegóły zarzutów stawianych Kothiemu nie są znane, ale mężczyzna miał odrzucić niektóre z nich i zapowiedział dochodzenie prawdy w sądzie. Tymczasem władze Tajlandii koncentrują się na zwrocie środków oszukanym osobom. Pieniądze w pierwszej kolejności mają pochodzić ze sprzedaży skonfiskowanych aktywów o wartości około 1 mld batów.