menu

Strona Główna > Newsy > Ukraińska policja zlikwidowała 3 kotłownie fałszywych brokerów Forex

Ukraińska policja zlikwidowała 3 kotłownie fałszywych brokerów Forex


Ukraińska policja zakończyła działanie 3 podziemnych call center, które zatrudniały 100 telemarketerów, namawiających do inwestowania na platformach fałszywych brokerów. Grupa wyłudzała 7 mln UAH miesięcznie (ok. 950 tys. PLN). 

Nielegalny biznes działał przez 6 miesięcy, a jego założycielem był mieszkaniec Winnicy. W swoich 3 kotłowniach (nieuczciwe call center prowadzące sprzedaż pod presją) zatrudniał blisko 100 osób, które przez pół roku zdołały wyłudzić około 42 mln UAH (5,7 mln PLN).

Operatorzy scamu dzwonili do mieszkańców Ukrainy i przekonywali ich do otwarcia kont na fikcyjnych platformach inwestycyjnych. Pod przykrywką działalności maklerskiej nakłaniali ofiary do wpłacania środków. Następnie wyprowadzali je poprzez sieć powiązanych spółek i wypłacali w gotówce.

Podczas przeszukań przeprowadzonych w obwodzie Winnickim, Służba Bezpieczeństwa i Prokuratura Generalna Ukrainy zabezpieczyły ponad 200 sztuk sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego. Znaleziono także dokumentację, będącą dowodem na nieuczciwe działania.

Śledczy prowadzą postępowanie karne i poszukują wszystkich zaangażowanych w oszustwo. Nie podano informacji na temat tego, czy zlikwidowane kotłownie dzwoniły także do mieszkańców innych państw.

ukraińska policja w kotłowni w winnicy

Ukraińska policja w kotłowni w Winnicy – źródło: gp.gov.ua

Kolejne uderzenie w kotłownie

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, ukraińskie służby pokazują się jako coraz skuteczniejsze w zwalczaniu przestępczości w sieci. Dużą rolę w powstrzymywaniu tego rodzaju nielegalnej działalności, odegrało utworzenie oddzielnej jednostki ds. cyberprzestępczości. Ukraińska cyberpolicja uczestniczyła w zeszłym roku w rozbiciu 10 międzynarodowych hakerskich gangów, stojących za szkodami, wycenionymi na 300 mln EUR. Ponadto doprowadziła do zatrzymania 326 internetowych oszustów, których ofiarą padło 26 000 osób. Poszkodowanym zwrócono 190 mln UAH (25,8 mln PLN).

W tym roku funkcjonariusze różnych ukraińskich służb zamknęli szereg nieuczciwych call center, obsługujących fałszywych brokerów. Zlikwidowano m.in: kotłownię w Czernichowie, zaplecze fikcyjnej platformy inwestycyjnej z Kijowa oraz sieć centrali telefonicznych, wyłudzających środki od mieszkańców byłego Związku Radzieckiego.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

fca prowadzi konsultacje ws. inwestycji konsumenckich

FCA nakłada 178 tys. GBP kary na Sapien Capital

Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) poinformował o nałożeniu 178 tys. GBP kary na firmę Sapien ...
Czytaj dalej
amerykańskie sec ukarało tradera za spoofing

Szef SEC zapowiada walkę z „grywalizacją” tradingu

Nowy przewodniczący amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Gary Gensler, wyraził obawy związane z ...
Czytaj dalej
asic uderza w dwa scamy

ASIC pozywa Westpac pod zarzutem insider tradingu

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) podjęła kroki prawne przeciwko bankowi Westpac, oskarżając ją ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (6.05): CapitalGroup24, Riva Financial Systems, Profit Assist…

Na liście ostrzeżeń pojawili się: Solid Invest - www.solidinvest.co BTCUSDT Investment Limited - www.btcusdtbank.com DECFIN - ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę