menu

Strona Główna > Newsy > Ukraińska policja zlikwidowała 3 kotłownie fałszywych brokerów Forex

Ukraińska policja zlikwidowała 3 kotłownie fałszywych brokerów Forex


Ukraińska policja zakończyła działanie 3 podziemnych call center, które zatrudniały 100 telemarketerów, namawiających do inwestowania na platformach fałszywych brokerów. Grupa wyłudzała 7 mln UAH miesięcznie (ok. 950 tys. PLN). 

Nielegalny biznes działał przez 6 miesięcy, a jego założycielem był mieszkaniec Winnicy. W swoich 3 kotłowniach (nieuczciwe call center prowadzące sprzedaż pod presją) zatrudniał blisko 100 osób, które przez pół roku zdołały wyłudzić około 42 mln UAH (5,7 mln PLN).

Operatorzy scamu dzwonili do mieszkańców Ukrainy i przekonywali ich do otwarcia kont na fikcyjnych platformach inwestycyjnych. Pod przykrywką działalności maklerskiej nakłaniali ofiary do wpłacania środków. Następnie wyprowadzali je poprzez sieć powiązanych spółek i wypłacali w gotówce.

Podczas przeszukań przeprowadzonych w obwodzie Winnickim, Służba Bezpieczeństwa i Prokuratura Generalna Ukrainy zabezpieczyły ponad 200 sztuk sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego. Znaleziono także dokumentację, będącą dowodem na nieuczciwe działania.

Śledczy prowadzą postępowanie karne i poszukują wszystkich zaangażowanych w oszustwo. Nie podano informacji na temat tego, czy zlikwidowane kotłownie dzwoniły także do mieszkańców innych państw.

ukraińska policja w kotłowni w winnicy

Ukraińska policja w kotłowni w Winnicy – źródło: gp.gov.ua

Kolejne uderzenie w kotłownie

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, ukraińskie służby pokazują się jako coraz skuteczniejsze w zwalczaniu przestępczości w sieci. Dużą rolę w powstrzymywaniu tego rodzaju nielegalnej działalności, odegrało utworzenie oddzielnej jednostki ds. cyberprzestępczości. Ukraińska cyberpolicja uczestniczyła w zeszłym roku w rozbiciu 10 międzynarodowych hakerskich gangów, stojących za szkodami, wycenionymi na 300 mln EUR. Ponadto doprowadziła do zatrzymania 326 internetowych oszustów, których ofiarą padło 26 000 osób. Poszkodowanym zwrócono 190 mln UAH (25,8 mln PLN).

W tym roku funkcjonariusze różnych ukraińskich służb zamknęli szereg nieuczciwych call center, obsługujących fałszywych brokerów. Zlikwidowano m.in: kotłownię w Czernichowie, zaplecze fikcyjnej platformy inwestycyjnej z Kijowa oraz sieć centrali telefonicznych, wyłudzających środki od mieszkańców byłego Związku Radzieckiego.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

wykres

Koniec wzrostów spółek AI. Fed straszy inwestorów

Jeszcze kilka miesięcy temu cały rynek akcyjny żył modą na sztuczną inteligencję. Popularność chatbotów i ...
euro dolar

Fed i EBC zmierzają w różnych kierunkach. Euro osłabi się względem dolara?

W przyszłym tygodniu, w dniach 19-20 września, odbędzie się posiedzenie Rezerwy Federalnej, na którym bank ...
cftc

Deel i Coinbase pod lupą CFTC. Powodem współpraca z MyForexFunds

Podczas gdy klienci MyForexFunds, podejrzewanej o bycie piramidą finansową, wciąż czekają na werdykt CFTC, problemy ...
433 lahav izrael

Wyłudzili dziesiątki milionów pod pretekstem inwestycji na rynkach krypto i FX. Policja w Izraelu aresztowała 6 osób.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy izraelska policja rozpracowywała firmę, mającą dostarczać oprogramowanie, które umożliwiało przestępcom ...
Przewiń na górę