ForexRev: przegląd tygodnia (21.12 – 27.12)
Ukraińscy śledczy zlikwidowali kotłownie wyłudzające 10 mln EUR miesięcznie. Nowe zasady podatkowe w Niemczech uderzą w rynek instrumentów pochodnych. Cypryjscy brokerzy mają największe problemy z przestrzeganiem przepisów – twierdzi BaFin. Brytyjskie FCA nałożyło karę na Charles Schwab UK, a KNF rozpoczął kampanię „UWAGA! CYBEROSZUST”. Zapraszamy na przegląd zeszłego tygodnia.
Wilki z Ukrainy
Zlikwidowana grupa wyłudzała do 10 mln EUR na miesiąc, działając jako fałszywi brokerzy. Oszuści brali za cel przede wszystkim mieszkańców Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Służby zajęły majątek o wartości 50 mln EUR.
Czytaj całość: Wyłudzali 10 mln EUR miesięcznie – sieć kotłowni rozbita
Niemiecki „ban”
Zmiany prawne mogą sparaliżować niemiecki rynek instrumentów pochodnych. Od 1 stycznia z podatków będzie można odliczyć maksymalnie do 10 000 EUR strat. Oznacza to, że przy 1 mln EUR zysku i 800 tys. EUR strat, trader zapłaci podatek od 990 tys. EUR.
Czytaj całość: Niemcy w praktyce „banują” instrumenty pochodne
Krytyka Cypru
BaFin dokonał przeglądu 40 brokerów działających na niemieckim rynku. 48% z nich świadczy usługi na podstawie cypryjskiej licencji. To właśnie te spółki odpowiadają za 70% naruszeń przepisów (w większości dotyczących ostrzeżeń o ryzyku).
Czytaj całość: BaFin krytykuje standardy cypryjskich brokerów
8,96 mln GBP grzywny
Tyle zapłaci Charles Schwab UK. Brytyjskie FCA ukarało go za niewłaściwą ochronę klientów, podejmowanie działań bez zgody regulatora oraz złożenie fałszywych oświadczeń. Gdyby nie ugoda, broker zapłaciłby 30% więcej, czyli 12,8 mln GBP.
Czytaj całość: Charles Schwab UK zapłaci 8,96 mln GBP kary
Kampania KNF
Komisja Nadzoru Finansowego uruchomiła kampanię „UWAGA! CYBEROSZUST”, w której ostrzega przed osobami, które podszywają się pod jej pracowników. KNF przypomina, że nie kontaktuje się bezpośrednio z inwestorami.
Czytaj całość: KNF rusza z kampanią UWAGA! CYBEROSZUST
Ostrzeżenia z ubiegłego tygodnia:
- Ostrzeżenia (22.12): E-Capital Option, Global Trade…
- Ostrzeżenia (23.12): Clever-Trade, BitCapitals…
Uwaga na:
- E-Capital Option – e-capitaloption.com
- GO RISE MARKETS (GoRiseMarkets) – gorisemarkets.com
- Interactive Trade (Dristor Solutions Ltd.) – interactivetrade.com; interactive-trade.net
- Global Trade – global-trade.io
- Plutus.pro – plutus.pro; plutopro.com
- The Best UK Investment – offer.thebestukinvestment.co.uk
- Octaviotrade – octaviotrade.com
- StockLux (Konstos Markets Ltd) – stocklux.co
- FXSuit (Salvax Limited) – fxsuit.eu
- LiborTC Ltd – libortc.com; client.libortc.com
- Tradixa Ltd (All Media Eood) – tradixas.com
- 500.trade – 500.trade
- ClickTrades – clicktrades.com/es
- Offers4Investors – offers4investors.co.uk
- Invest On Trend – investontrend.com
- Clever-Trade – clever-trade.com
- BitCapitals – bit-capitals.com
- Brokerunity – brokerunity.com
- Bubblext – bubblext.com
- Cryptenix – cryptenix.com
- FDI Funds – fdifunds.com
- Financial Reserve Capital Management – financereserve.com
- GCG International – gcginternational.net
- GFX Royal – gfxroyal.com
- Global CTB – globalctb.com
- Migotrade – migotrade.com
- Safe IG – safeig.com
- Bitcoin Buyer
- Bitcoin Prime – bitcoinprime.net
- Immediate Edge – immediate-edge.co
- HYCM.COINMARTFX – hycm.coinmartfx.com/index.php
