ForexRev: przegląd tygodnia [1.02 – 7.02.2021]
Belgijski nadzór finansowy informuje o wzroście liczby oszustw, CFTC stawia zarzuty w sprawie manipulacji cenowej, a TopForex zawiera ugodę z CySEC. IG Group wstrzymuje handel i naraża się na pozew zbiorowy w Stanach Zjednoczonych. FCA nakazuje zwrot depozytów od nieuczciwych pośredników inwestycyjnych. Przedstawiamy przegląd tygodnia:
1555 oszustw w Belgii
FSMA poinformowało o 30% wzroście liczby zgłoszonych oszustw finansowych. Najpopularniejszym scamem w ubiegłym roku były fałszywe platformy inwestycyjne. Dotyczyło ich 474 z 1555 zgłoszeń, które otrzymał belgijski nadzór finansowy.
Czytaj całość: Belgijski nadzór finansowy informuje o wzroście liczby oszustw
Manipulacja w Nomurze
Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyła pozew przeciwko byłemu szefowi działu tradingu grupy Nomura. Komisja twierdzi, że dopuszczał się manipulacji cenami, składał fałszywe zeznania i niszczył dowody.
Czytaj całość: CFTC stawia zarzuty w sprawie manipulacji cenowej
IG Group z pozwem
Powodem pozwu i wściekłości klientów było piąte w tym roku wstrzymanie handlu na platformie brokera w okresie wysokiej zmienności. IG Group jest podejrzewane o prowadzenie b-booka, co budzi wątpliwości co do dbania o najlepszy interes traderów.
Czytaj całość: Bunt przeciwko b-booking. Traderzy pozywają IG Group
Ugoda TopForex
Broker TopForex zawarł porozumienie z cypryjskim regulatorem i zapłaci 270 tys. EUR. CySEC stwierdził, że spółka mogła naruszyć przepisy w zakresie wymogów organizacyjnych i konfliktu interesów. O winie może świadczyć dobrowolne poddanie się każe.
Czytaj całość: TopForex zawiera ugodę z CySEC na 270 tys. EUR
Nakaz zwrotu
Brytyjskie FCA uzyskało sądowy nakaz zwrotu ponad 676 tys. GBP przez pięciu z siedmiu oskarżonych o nielegalne przyjmowanie depozytów. Obciążone osoby prowadziły fałszywe programy inwestycyjne na rynkach Forex i kryptowalut.
Czytaj całość: FCA nakłada nakaz zwrotu środków na oszustów finansowych
Ostrzeżenia z ubiegłego tygodnia:
Uwaga na:
- Plus-500 (klon Plus500) – plus-500.ltd, plus500.ltd
- Copy Trade Capital / Premium Trade Capital – copytradecapital.co.uk, premiumtradecapital.co.uk
- Motion Capital Ltd – motioncapital.co
- CMS Trader – cmstrader.com
- FxGlobalTraders – fxglobaltraders.com
- Live Bit – live-bit.com
- Bleaxmond – bleaxmond.com
- Capital FX – capitalfx.co
- CreditEUBank – crediteubank.com
- Cryptofundfx Ltd – cryptofundfx.com
- Global CTB – globalctb.com
- My Coin Elite – mycoinelite.com
- NorthState – northstate.io
- Just2Trade – just2trade.live
- MarketsEU – marketseu.com
- CaratCapital – caratcapital.com
- Reliable Trade – reliable-trade.com
- NorthFinTechFX (Northfintech Trading Services LTD) – northfintechfx.co
- CAPITALFX (EZ2GO LTD) – capitalfx.co, client.capitalfx.co
- GT STOX (Bryx Tech LTD) – gtstox.com
- NYC Capital (NYCCapital Ltd) – nyc-capital.com
- JC Capital Markets (JC Capital Ltd) – jccapitalmarkets.com
- JP Holdings Ltd – jpholdings.uk
- Fxglobalcfd – fxglobalcfd.com
- RevolutionFX – revolution-fx.io, revolution-fx.cc
- DMA Direct AB – dmadirectab.com, client.dmadirectab.com
- Capitalcom Investment – capitalcominvestment.com
- Broker Major Ltd – brokermajor24.com
- Konsens. – konsens-investment.com
- Belgius Capital – belgius.com
- Brock Holdings – brockholdings.com
- Cortez Capital – cortezcap-hk.com
- Greenbridge International – greenbridgeinternational.com
- Hepburn Investment – hepburninvestment.com
- Kasimayari Group – kasimayari.com
- Okuras Global Capital – okuras-global.capital
